Nigeriaanse FBI in geval van $ 46 duizend met Japanse vrouw

24 0
24 0

De relatie tussen een Japanse vrouw en een kapitein van het Amerikaanse leger, gestationeerd in Syrië, begon online via een internationaal sociaal netwerk van digitale vrienden. Het is een romantiek geworden op internet gedurende 10 maanden aan dagelijkse e-mails.

De beslissing eindigde met de armste, bijna-failliete $ 200.000-vrouw na het lenen van geld van haar zus, ex-man en vrienden om Captain Terry Garcia te helpen in zijn plan om Syrische diamanten te smokkelen.

In feite waren er geen diamanten of Garcia - ze maakten deel uit van een schema ontworpen door een internationale ring van cyberdieven die voornamelijk buiten Los Angeles en Nigeria actief waren.

Federale autoriteiten hebben donderdag de zaak van de Japanse vrouw, alleen bekend als "FK", in rechtszaken aangehaald, toen ze een vervolging aankondigden die 80-mensen beschuldigde van het stelen van ten minste $ 46 via verschillende regelingen gericht op bedrijven, ouderen en iedereen die vatbaar is voor een romantische klap. De meeste beklaagden zijn Nigeriaans.

"Wij geloven dat dit een van de grootste gevallen in zijn soort in de geschiedenis van de VS is," vertelde advocaat Nick Hanna op een persconferentie. "We nemen een grote stap om deze criminele netwerken te stoppen."

Het onderzoek begon bij 2016 met een enkele bankrekening en een slachtoffer, zei Paul Delacourt, assistent-directeur verantwoordelijk voor het FBI-kantoor in Los Angeles. Het is uitgegroeid tot slachtoffers die zijn neergeschoten in de VS en de rest van de wereld, waarvan sommige, zoals de Japanners, honderdduizenden dollars hebben verloren.

"FK was en is extreem depressief en geïrriteerd door deze verliezen", aldus de federale klacht. "Ze begon te huilen toen ze besprak hoe deze verliezen haar beïnvloedden."

Hun relatie begon onschuldig in maart van 2016 met een e-mail, maar al snel maakte "Garcia" "romantische opening", volgens de federale ambtenaren. Hij zei dat ze niet aan de telefoon konden praten omdat hij er geen mocht gebruiken in Syrië.

Toen kwam er een stroom e-mails terug en het was de moeite waard, waarbij ze Google gebruikte om zijn Engels in het Japans te vertalen. Na een maand relatie vertelde Garcia haar dat ze een diamanten zak in Syrië had gevonden en begon haar aan haar medewerkers voor te stellen, te beginnen met een vertegenwoordiger van het Rode Kruis die zei dat Garcia gewond was maar haar de doos had gegeven. .

FK deed uiteindelijk 35 40-betalingen en ontving 10 via e-mails van 15 per dag met de instructie om geld te sturen naar rekeningen in de VS, Turkije en het VK via de vermeende medewerkers van de kapitein.

De fraudeurs bedreigden haar met arrestatie als ze niet bleef betalen, en reisden op een gegeven moment naar Los Angeles omdat haar werd verteld dat een Russische bankmanager meer dan $ 33.000 van haar fondsen had afgeleid.

Autoriteiten arresteerden 14-verdachten op donderdag, meestal in de omgeving van Los Angeles. FBI-agenten konden worden gezien die verdachten vervolgden op een parkeerplaats in het centrum van Los Angeles voordat ze werden vervolgd voor de federale rechtbank. Het was niet meteen bekend of ze advocaten hadden die namens hen konden spreken.

Twee verdachten waren in hechtenis en anderen werden eerder deze week gearresteerd. Hanna zei dat ze hoopt samen te kunnen werken met buitenlandse regeringen om de resterende beklaagden uit te leveren.

Ze zijn allemaal beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, samenzwering van witwassen van geld en verergerde identiteitsdiefstal, en sommigen zijn beschuldigd van extra misdaden voor vermeende fraude en het witwassen van geld.

Bron: De Associated Press

In dit artikel

Join the Conversation

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.